Former Baldwin Park Co-owner of Health Care Provider Labs Inc., also known as Matias Clinical Laboratory, was sentenced to 10 years for involvement in a Medicare fraud scheme.
Health Care Provider Labs Inc. was situated at 14411 Palmrose Street in Baldwin Park.
Imran Shams, aged 65, of Glendale, was sentenced for conspiring to conceal his involvement in the operation and fraudulent billing of Medicare in late January.
Totaling approximately $234 million for various lab tests, including COVID-19 and respiratory pathogen panel tests, despite being excluded from the Medicare program for decades.
Court documents from October 2023 revealed that Shams collaborated with Lourdes Navarro, aged 64 and also from Glendale, the owner of Health Care Provider Labs Inc., from June 2020 to April 2022.
Lourdes Navarro pleaded guilty in October 2023, to conspiracy to commit health care fraud and wire fraud and may face a maximum penalty of 20 years in prison.
Later this year, a Federal district court judge will decide on a sentence after taking into account the US Sentencing Guidelines and other statutory circumstances.
According to the documents, between June 2020 and April 2022, Navarro and Shams plotted to collect nose swab specimens from a variety of sites, including nursing homes, assisted living institutions, rehabilitation facilities, and schools, under the guise of completing COVID-19 screening exams.
Obtaining those samples enabled Matias Clinical Laboratory, DBA Health Care Providers Laboratory (HCPL) to undertake RPP tests on some of the specimens, despite the fact that only COVID-19 testing had been requested and there was no medical reason for completing RPP tests.
Navarro and Shams filed roughly $359 million in claims for unnecessary RPP tests through HCPL to Medicare, the Health Resources and Services Administration COVID-19 Uninsured Program, and a private health insurance business, and were reimbursed approximately $54 million.
“Criminals who cheat federal health programs and profit at the expense of American taxpayers will be met with the full force of the Justice Department,” said Attorney General Merrick B. Garland.
According to court filings, Imran Shams, 65, of Glendale, was convicted of Medicare and Medicaid fraud in separate trials in New York and California in 1990 and 2001.
Following each conviction, he was barred from participating in Medicare and all federal healthcare programs.
The Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG) informed him that he needed to submit a written application to be reinstated in federal healthcare programs.
Shams never sought reinstatement, but he continued to run health facilities in New York that billed government health-care agencies.
Shams pled guilty in November 2017 to conspiracy to pay and receive health care kickbacks, as well as other crimes relating to his clinic operations, in the Eastern District of New York.
By 2018, Shams was a co-owner, operator, and manager of Matias Clinical Laboratory, also known as Health Care Providers Laboratory (HCPL), a clinical testing laboratory in Baldwin Park, that billed Medicare and other government health care programs.
In order to maintain HCPL’s status (Health Care Providers Laboratory) as a Medicare provider and enable it to receive payments from Medicare for its testing services.
Sham and a co-conspirator illegally hid Shams’ participation in Health Care Providers Laboratory Inc., from Medicare by neglecting to provide required enrollment papers revealing Shams’ ownership, management position, and past convictions, resulting in the submission of false documentation.
To the California Department of Public Health; and making false statements to the U.S. Probation Office and Pretrial Services Agency, while Shams was on federal court supervision following his 2017 conviction.
Between August 2018 and April 2022, when the grand jury returned the indictment in this case and Shams was arrested and ordered detained without bond, Health Care Providers Laboratory fraudulently billed Medicare approximately $234 million.
Medicare paid Health Care Providers Laboratory approximately $31.7 million based on these fraudulent claims.
Shams pleaded guilty in the Central District of California in late January, to conspiracy to commit health care fraud and concealment of his exclusion from Medicare.
In addition to the term of imprisonment, Shams was ordered to forfeit $31,761,286.21, including $4,513,106.30 in funds that the government previously seized from two bank accounts, as well as his interest in two residential properties and one business property in the Los Angeles area.
Shams was also ordered to pay $31,761,286.21 in restitution.
“Shams engaged in a years-long scheme in which he billed American taxpayers nearly $234 million and lined his pockets with millions of dollars of funds intended for the health and welfare of patients,” said FBI Director Christopher Wray. “This case demonstrates the FBI’s commitment to rooting out fraud to help ensure critical healthcare funds go where they are needed most.”
“The integrity of the federal health care system rests, in part, on providers’ proper, lawful billing of Medicare and other HHS programs,” said Inspector General Christi A. Grimm of HHS-OIG. “Providers who violate federal health care law and defy measures intended to protect programs and patients from fraud will be held accountable. We remain steadfast and persistent in our efforts to investigate schemes targeting federal health care programs.”
The FBI Los Angeles Field Office and HHS-OIG investigated the case.
Trial Attorneys Gary A. Winters and Raymond E. Beckering III of the Criminal Division’s Fraud Section prosecuted the case.
Assistant U.S. Attorney Maxwell Coll for the Central District of California handled the financial penalties.
The Fraud Section leads the Criminal Division’s efforts to combat healthcare fraud through the HealthCare Fraud Strike Force Program.
Since March 2007, this program, currently comprised of nine strike forces operating in 27 federal districts, has charged more than 5,400 defendants who collectively have billed federal healthcare programs and private insurers more than $27 billion.
In addition, the Centers for Medicare & Medicaid Services, working in conjunction with HHS-OIG, are taking steps to hold providers accountable for their involvement in healthcare fraud schemes.
Ex Copropietario de Baldwin Park de Health Care Provider Labs Inc Condenado a 10 años de prisión por Fraude a Medicare
Ex copropietario de Baldwin Park de Health Care Provider Labs Inc., también conocido como Matias Clinical Laboratory, fue sentenciado a 10 años por participar en un plan de fraude a Medicare.
Health Care Provider Labs Inc., estaba situado en 14411 Palmrose Street en Baldwin Park.
Imran Shams, de 65 años, de Glendale, fue sentenciado por conspirar para ocultar su participación en la operación y facturación fraudulenta de Medicare a fines de enero.
Por un total de aproximadamente $234 millones para varias pruebas de laboratorio, incluidas las pruebas de COVID-19 y de panel de patógenos respiratorios, a pesar de haber estado excluido del programa Medicare durante décadas.
Documentos judiciales de octubre de 2023 revelaron que Shams colaboró con Lourdes Navarro, de 64 años y también de Glendale, propietaria de Health Care Provider Labs Inc., de junio de 2020 a abril de 2022.
Lourdes Navarro se declaró culpable en octubre de 2023 de conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico y puede enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.
Más adelante este año, un juez de un tribunal federal de distrito decidirá una sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE.UU. y otras circunstancias legales.
Según los documentos, entre junio de 2020 y abril de 2022, Navarro y Shams conspiraron para recolectar muestras de hisopos nasales en una variedad de sitios, incluidos hogares de ancianos, instituciones de vida asistida, instalaciones de rehabilitación y escuelas, con el pretexto de completar los exámenes de detección de COVID-19.
La obtención de esas muestras permitió al Laboratorio Clínico Matias, Laboratorio de Proveedores de Atención Médica (HCPL) de la DBA, realizar pruebas de RPP en algunas de las muestras, a pesar de que solo se habían solicitado pruebas de COVID-19 y no había ninguna razón médica para completar las pruebas de RPP.
Navarro y Shams presentaron aproximadamente $359 millones en reclamos por pruebas RPP innecesarias a través de HCPL a Medicare, el Programa de Personas sin Seguro COVID-19 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud y un negocio privado de seguros de salud, y recibieron un reembolso de aproximadamente 5 54 millones.
“Los delincuentes que engañan a los programas federales de salud y se benefician a expensas de los contribuyentes estadounidenses se enfrentarán con toda la fuerza del Departamento de Justicia”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland.
Según documentos judiciales, Imran Shams, de 65 años, de Glendale, fue condenado por fraude a Medicare y Medicaid en juicios separados en Nueva York y California en 1990 y 2001.
Después de cada condena, se le prohibió participar en Medicare y en todos los programas federales de atención médica.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG)le informó que necesitaba presentar una solicitud por escrito para ser reintegrado en los programas federales de atención médica.
Shams nunca buscó la reinstalación, pero continuó administrando instalaciones de salud en Nueva York que facturaban a las agencias gubernamentales de atención médica.
Shams se declaró culpable en noviembre de 2017 de conspiración para pagar y recibir sobornos para el cuidado de la salud, así como de otros delitos relacionados con las operaciones de su clínica, en el Distrito Este de Nueva York.
Para 2018, Shams era copropietario, operador y gerente del Laboratorio Clínico Matias, también conocido como Laboratorio de Proveedores de Atención Médica (HCPL), un laboratorio de pruebas clínicas en Baldwin Park, que facturaba a Medicare y otros programas gubernamentales de atención médica.
Con el fin de mantener el estado de HCPL (Laboratorio de Proveedores de Atención Médica) como proveedor de Medicare y permitirle recibir pagos de Medicare por sus servicios de pruebas.
Sham y un coconspirador ocultaron ilegalmente la participación de Shams en Health Care Providers Laboratory Inc., de Medicare al no proporcionar los documentos de inscripción requeridos que revelan la propiedad, el puesto administrativo y las condenas pasadas de Shams, lo que resulta en la presentación de documentación falsa.
Al Departamento de Salud Pública de California; y hacer declaraciones falsas a la Oficina de Libertad Condicional de EE.UU. y a la Agencia de Servicios Previos al Juicio, mientras Shams estaba bajo supervisión de un tribunal federal luego de su condena en 2017.
Entre agosto de 2018 y abril de 2022, cuando el gran jurado devolvió la acusación en este caso y Shams fue arrestado y ordenado detenido sin fianza, el Laboratorio de Proveedores de Atención Médica facturó fraudulentamente a Medicare aproximadamente $234 millones.
Los Proveedores de Atención Médica pagados por Medicare calculan aproximadamente 3 31.7 millones en base a estos reclamos fraudulentos.
Shams se declaró culpable en el Distrito Central de California a fines de enero de conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud y ocultar su exclusión de Medicare.
Además de la pena de prisión, se ordenó a Shams que perdiera $31,761,286.21, incluidos $4,513,106.30 en fondos que el gobierno incautó previamente de dos cuentas bancarias, así como sus intereses en dos propiedades residenciales y una propiedad comercial en el área de Los Ángeles.
A Shams también se le ordenó pagar res $31,761,286.21 en restitución.
“Shams participó en un plan de años en el que facturó a los contribuyentes estadounidenses casi 234 millones de dólares y se llenó los bolsillos con millones de dólares de fondos destinados a la salud y el bienestar de los pacientes”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “Este caso demuestra el compromiso del FBI de erradicar el fraude para ayudar a garantizar que los fondos críticos de atención médica vayan a donde más se necesitan.”
“La integridad del sistema federal de atención médica depende, en parte, de la facturación adecuada y legal de Medicare y otros programas del HHS por parte de los proveedores”, dijo la Inspectora General Christi A. Grimm de HHS-OIG. “Los proveedores que violen la ley federal de atención médica y desafíen las medidas destinadas a proteger a los programas y pacientes del fraude serán responsables. Nos mantenemos firmes y persistentes en nuestros esfuerzos por investigar los esquemas dirigidos a los programas federales de atención médica.”
La Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles y la HHS-OIG investigaron el caso.
Los abogados litigantes Gary A. Winters y Raymond E. Beckering III de la Sección de Fraude de la División Penal procesaron el caso.
El Fiscal Federal Adjunto Maxwell Coll para el Distrito Central de California manejó las sanciones financieras.
La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Penal para combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica.
Desde marzo de 2007, este programa, actualmente compuesto por nueve fuerzas de ataque que operan en 27 distritos federales, ha acusado a más de 5,400 acusados que colectivamente han facturado a programas federales de atención médica y aseguradoras privadas más de $27 mil millones.
Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, trabajando en conjunto con HHS-OIG, están tomando medidas para responsabilizar a los proveedores por su participación en esquemas de fraude de atención médica.
