Owner of a Baldwin Park laboratory has been sentenced to nine years in federal prison after orchestrating a massive multimillion-dollar fraud scheme that exploited the COVID-19 pandemic, federal prosecutors announced late last month.
Lourdes Navarro, 66, of Glendale, was convicted of fraudulently billing government and private insurance programs for costly respiratory pathogen panel (RPP) tests—screenings that were neither requested by healthcare providers nor medically necessary for patients.
According to the U.S. Department of Justice, Lourdes Navarro and her co-conspirator, Imran Shams, owned and operated Matias Clinical Laboratory, also known as Health Care Providers Laboratory (HCPL), located at 14411 Palmrose Street in Baldwin Park.
Prosecutors say Health Care Providers Laboratory initially collected nasal swab samples under the pretense of conducting COVID-19 testing, primarily serving nursing homes, assisted living centers, rehabilitation facilities, and schools.
It’s facility also processed test orders from physicians and other medical professionals.
All samples were intended for routine COVID-19 screening.
Yet federal investigators discovered that Lourdes Navarro and Imran Shams deliberately ran additional respiratory pathogen panel (RPP) tests on most of the collected samples—despite these screenings never being ordered and lacking any medical justification for asymptomatic individuals requiring only COVID-19 tests.
Fraudulent tests were then billed to Medicare, the Health Resources and Services Administration’s (HRSA) COVID-19 Uninsured Program, and private insurance companies, leading to $369 million in false claims.
According to the U.S. Department of Justice, Lourdes Navarro and Imran Shams pocketed approximately $46.7 million in reimbursements for fraudulent tests that had never been authorized by medical professionals.
As part of her sentencing, Lourdes Navarro was ordered to forfeit $11.6 million in funds that had been previously seized from three bank accounts.
In total, federal authorities seized and forfeited $14.5 million from both Lourdes Navarro and Imran Shams.
Additionally, Lourdes Navarro was ordered to pay $46.7 million in restitution, marking one of the largest fraud-related penalties in recent history.
Lourdes Navarro pleaded guilty in October 2023 to conspiracy to commit healthcare fraud and wire fraud.
Her business partner, Imran Shams, pleaded guilty in January 2023 and was sentenced to 10 years in federal prison for his role in the healthcare fraud scheme and concealment of his exclusion from Medicare.
However, Imran Shams’ legal troubles did not end there.
In a separate case in the Eastern District of New York, he was convicted of money laundering, conspiracy to pay and receive kickbacks, and defrauding the IRS.
In May 2024, a federal judge sentenced Imran Shams to an additional five years in prison, with three years ordered to run consecutively to his previous sentence—bringing his total prison time to 15 years.
It’s fraudulent operation was exposed following a joint investigation by the FBI and the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General.
El Propietario de un Laboratorio de Baldwin Park Sentenciado a Nueve Años en una Prisión Federal por Fraude en las Pruebas de COVID-19
Un propietario de un laboratorio de Baldwin Park fue sentenciado a nueve años en una prisión federal después de orquestar un esquema de fraude masivo multimillonario que explotó la pandemia de COVID-19, anunciaron los fiscales federales a fines del mes pasado.
Lourdes Navarro, de 66 años, de Glendale, fue condenada por facturar fraudulentamente a programas de seguros gubernamentales y privados por costosas pruebas de panel de patógenos respiratorios (RPP), exámenes que no fueron solicitados por los proveedores de atención médica ni médicamente necesarios para los pacientes.
Según el Departamento de Justicia de los EE.UU., Lourdes Navarro y su cómplice, Imran Shams, poseían y operaban el Laboratorio Clínico Matias, también conocido como Laboratorio de Proveedores de Atención Médica (HCPL), ubicado en 14411 Palmrose Street en Baldwin Park.
Los fiscales dicen que el Laboratorio de Proveedores de Atención Médica inicialmente recolectó muestras de hisopos nasales con el pretexto de realizar pruebas de COVID-19, sirviendo principalmente a hogares de ancianos, centros de vida asistida, instalaciones de rehabilitación y escuelas.
Su instalación también procesó órdenes de pruebas de médicos y otros profesionales médicos.
Todas las muestras estaban destinadas a la detección rutinaria de COVID-19.
Sin embargo, los investigadores federales descubrieron que Lourdes Navarro e Imran Shams realizaron deliberadamente pruebas adicionales del panel de patógenos respiratorios (RPP) en la mayoría de las muestras recolectadas, a pesar de que estas pruebas nunca se ordenaron y carecían de justificación médica para las personas asintomáticas que solo requerían pruebas de COVID—19.
Luego, se facturaron pruebas fraudulentas a Medicare, al Programa para Personas sin Seguro COVID-19 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y a compañías de seguros privadas, lo que generó claims $369 millones en reclamos falsos.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Lourdes Navarro e Imran Shams se embolsaron aproximadamente $46.7 millones en reembolsos por pruebas fraudulentas que nunca habían sido autorizadas por profesionales médicos.
Como parte de su sentencia, Lourdes Navarro recibió la orden de confiscar fondos de $11.6 millones que habían sido incautados previamente de tres cuentas bancarias.
En total, las autoridades federales incautaron y confiscaron $14.5 millones tanto de Lourdes Navarro como de Imran Shams.
Además, Lourdes Navarro recibió la orden de pagar res $46.7 millones en restitución, marcando una de las sanciones relacionadas con fraude más grandes en la historia reciente.
Lourdes Navarro se declaró culpable en octubre de 2023 de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico.
Su socio comercial, Imran Shams, se declaró culpable en enero de 2023 y fue sentenciado a 10 años en una prisión federal por su papel en el plan de fraude de atención médica y ocultamiento de su exclusión de Medicare.
Sin embargo, los problemas legales de Imran Shams no terminaron ahí.
En un caso separado en el Distrito Este de Nueva York, fue condenado por lavado de dinero, conspiración para pagar y recibir sobornos y defraudar al IRS.
En mayo de 2024, un juez federal condenó a Imran Shams a cinco años adicionales de prisión, con tres años consecutivos a su sentencia anterior, lo que elevó su tiempo total en prisión a 15 años.
Su operación fraudulenta fue expuesta luego de una investigación conjunta del FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
